Gabriel Hăulică, considerat de DNA „capul” unei rețele uriașe de evaziune fiscală cu mașini de lux

Cinci persoane au fost reținute și alte trei plasate sub control judiciar, joi după-amiază, de procurorii DNA, în dosarul de evaziune fiscală „Leasing Automobile”, scrie G4Media. Procurorii spun că rețeaua revindea în România mașini second-hand de lux cumpărate din Uniunea Europeană, printr-un lanț de firme „carusel” care făceau tranzacții fictive pentru a reduce aproape la zero taxele datorate statului. „E așa de flagrantă treaba”, ar fi recunoscut chiar unul dintre inculpați.

Au fost puse sechestre pe imobile de 31 de milioane de lei, peste 50 de mașini de lux și sume de peste 440.000 de euro în diverse valute, găsite la percheziții. Aproximativ 23,5 milioane de euro ar fi fost scoase din firme prin mii de tranzacții la ghișee și ATM-uri, iar prejudiciul estimat din TVA fraudat se ridică la 18 milioane de euro pentru perioada ianuarie 2021 – decembrie 2024.

Procurorii mai spun că în paralel existau tranzacții fictive cu produse precum piele și pantofi sau cheltuieli nereale, acoperite la rândul lor de alte operațiuni inventate. Una dintre firmele-cheie era Damarex SRL.

Potrivit DNA, mecanismul era coordonat de Gabriel Hăulică, asistat de contabilii Florin Brînză și Doina Stamate. Aceștia ar fi modificat declarațiile fiscale astfel încât să pară în regulă și să inducă în eroare inspectorii ANAF Iași.

Introducerea sistemului e-Factura i-ar fi obligat să „improvizeze”, declarând obligații fiscale minime pentru a nu atrage atenția autorităților. Procurorii spun că Brînză ar fi primit, de exemplu, 65.000 de lei pentru „rezolvarea problemelor” doar în al doilea trimestru din 2024.

Rețeaua era împărțită pe zone:

• Dorel Butcovan – zona Arad-Cluj;
• Andreas Brăcaci, Gigel Brăcaci și Gabriel Necoară – zonele Galați, Brașov, Iași și București;
• Gabriel Buluc – activitatea din Iași;
• Alexandru Macovei – punctul de lucru din București;
• Gabriel Hăulică – activități în Vaslui și Iași.

Firmele folosite erau, printre altele, GBD Premium Automobile Leasing SRL și Van Butco International SRL (zona Arad), Import Cars Leasing SRL, GBN Import Automobile SRL, Rombrac Automobile SRL, Rombrac Lider Logistics SRL și Premium Selection Automobile SRL (zona Galați).

Gabriel Hăulică coordona societățile Catoantud SRL, Agresiv SRL, Corint Shoes SRL, Damarex SRL și Com Leonardo SRL. Toate aceste structuri foloseau brandul Leasing Automobile ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L., firmă înființată în 2015 de Gigel Brăcaci.